Xác minh danh tính hay còn gọi là KYC, một bước bắt buộc trong quá trình đăng ký tài khoản PingPong. Mục đích của việc xác minh danh tính là để đảm bảo an toàn cho tài khoản của bạn: Giảm thiểu rủi ro gian lận, trộm cắp danh tính, rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.

Là một công ty Fintech thành lập từ năm 2015 tại Mỹ, được cấp phép hoạt động tại những thị trường nổi tiếng khắt khe trong lĩnh vực tài chính như: Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản,... PingPong tuân thủ các quy định, quy chế để đảm bảo các giao dịch tiền minh bạch, an toàn và hạn chế rủi ro tối đa cho khách hàng.

Làm sao để xác minh danh tính?

Sau khi xác minh Email, bạn tiếp tục hoàn thành thông tin cá nhân và các bước đăng ký khác. Dưới đây là hướng dẫn cụ thể.

Bước 1. Chọn Quốc gia của bạn (Việt Nam)

Bước 2. Chọn loại tài khoản PingPong: Cá nhân hoặc Doanh nghiệp

  • Tài khoản cá nhân bắt buộc phải có: Hình ảnh ID chủ sở hữu (Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Passport)
  • Tài khoản doanh nghiệp bắt buộc phải có: Tên đầy đủ của doanh nghiệp - Số mã doanh nghiệp (ECN) - Hình ảnh ID của người liên hệ

Một số lưu ý khác:

Tại mục Owner legal name:

First name: Điền tên + tên đệm
Last name: Điền họ

Lưu ý: Tên đăng ký phải trùng với tên chủ tài khoản ngân hàng và tên trên CMND/Passport.

Date of birth: Điền ngày tháng năm sinh
Lưu ý: Phải trên 18 tuổi
Country: Việt Nam
Nationality: Việt Nam

Tại mục Owner ID type:

ID number: Số chứng minh nhân dân hoặc Passport
Lưu ý: Chứng minh nhân dân, Passport phải còn hiệu lực.
Image of ID card - Front: Tải lên ảnh Chứng minh nhân dân/Passport mặt trước
Image of ID card - Back: Tải lên ảnh Chứng minh nhân dân/Passport mặt sau

Sale Category (Danh mục ngành hàng): Chọn ngành hàng mà bạn kinh doanh.

Lưu ý:

  • Nếu chọn ngành hàng là “Books”, bạn cần cung cấp thêm chứng từ, giấy phép hoạt động bao gồm cả Store link, MWS Token, hóa đơn cửa hàng phát hành trong 2 tháng gần nhất, và hình chụp gian hàng trên trang Seller Central chứng minh gian hàng thuộc quyền sở hữu của bạn.
  • Các ngành hàng: Food retail and services, Micellaneous, Vehicle accessories là những ngành hàng kinh doanh hạn chế

Business URL: Không bắt buộc, bạn có thể bỏ trống phần này

Address (Địa chỉ chi tiết): Điền đầy đủ thông tin số nhà, phường, quận. Các phần phải được ngăn cách bằng dấu phẩy (“,”)

* Nếu loại hình kinh doanh là Partnership, bắt buộc cung cấp đầy đủ các thông tin sau :

  • Hợp đồng hợp tác (Partnership Agreement) và Ngày thành lập (Date of incorporation): cung cấp sau khi hoàn tất đăng ký
  • Both Partners’ Identification Documents (Giấy tờ tùy thân của TẤT CẢ đối tác)
  • Mã doanh nghiệp (Enterprise Number)
  • Địa chỉ doanh nghiệp (Business address)

*Nếu Loại hình kinh doanh là Corporation, bắt buộc cung cấp đầy đủ các thông tin sau :

  • Cơ cấu công ty (bao gồm bao nhiêu cổ đông, bao nhiêu % cổ phiếu) và Giấy tờ của các cổ đông giữ ≥ 25% cổ phiếu
  • Giấy phép kinh doanh (Business License)
  • Mã doanh nghiệp (Enterprise Number)
  • Địa chỉ doanh nghiệp (Business address)
  • Ngày thành lập (Date of Incorporation)

Lưu ý

Cơ cấu công ty, ngày thành lập, giấy tờ các cổ đông sẽ được yêu cầu cung cấp sau khi tài khoản hoàn tất đăng ký.

Như vậy là bạn đã hoàn thành quá trình xác minh danh tính để đảm bảo an toàn cho tài khoản trước khi chuyển qua các bước tiếp theo. Chúc bạn có những trải nghiệm tốt khi sử dụng dịch vụ của PingPong!

From PingPong Payments

Thành lập từ năm 2015 tại New York - Mỹ, PingPong là một doanh nghiệp toàn cầu cung cấp giải pháp nhận thanh toán cho e-Seller đang kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử Quốc tế. Hợp tác với các tổ chức tài chính hàng đầu như Citibank, Wells Fargo, với hơn 600 nhân viên, 15 văn phòng trên toàn thế giới, PingPong đã phục vụ hơn nửa triệu khách hàng Quốc tế, hỗ trợ hơn 100 triệu USD giá trị giao dịch mỗi ngày.